Webinar WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO

Iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, loro collaboratori e dipendenti

EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO

I modulo 28/10/2025 – ore 9,30 – 11,30

• La predisposizione dell’organigramma e le deleghe.
• La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

II modulo 4/11/2025 – 9,30 – 11,30

• La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica

III modulo 11/11/2025 – ore 9,30 – 11,30

• La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica.

Docente Comitato Scientifico di Veda