Webinar WORKFLOW ANTIRICICLAGGIO

Iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, loro collaboratori e dipendenti

Evento in fase di accreditamento

I modulo 28/10/2025 – ore 9,30 – 11,30

• La predisposizione dell’organigramma e le deleghe.
• La predisposizione dell’autovalutazione del rischio su un campione di clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica diversa.

II modulo 4/11/2025 – 9,30 – 11,30

• La predisposizione della valutazione del rischio con un campione di 20 clienti con casistiche di servizi, attività svolta e localizzazione geografica

III modulo 11/11/2025 – ore 9,30 – 11,30

• La modulistica da usare e la loro compilazione in tutte le varie fasi dell’adeguata verifica.

dott.ssa Marta Mazzucchi Dottore Commercialista in Padova, Componente della Commissione antiriciclaggio ODCEC Genova, Componente della Commissione Operatività del registro dei titolari effettivi e adempimenti conseguenziali CNDCEC

dott. Cesare Montagna Responsabile coordinamento normativo Veda Formazione, Direttore Comitati Audit ed Editoriale del Centro Eccellenza Steppo dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, consulente antiriciclaggio e procedure di conformità