Webinar ANTIRICICLAGGIO: GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI E LE ISPEZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA, ISTRUTTORIA SANZIONATORIA E LE STRATEGIE DIFENSIVE

Studi professionali Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e loro collaboratori

Evento in fase di accreditamento

• Le attività di controllo antiriciclaggio della Guardia di Finanza: poteri, moduli ispettivi e selezione dei professionisti
• Il corretto comportamento da tenere durante i controlli: collaborazione, trasparenza, precisione e assistenza difensiva
• Adeguata verifica, conservazione e sos: modus operandi delle attività ispettive e modalità di selezione della documentazione oggetto di controllo
• L’utilizzo dei dati acquisiti ai fini fiscali
• Le sanzioni penali e le sanzioni amministrative antiriciclaggio
• La determinazione delle sanzioni amministrative da parte del MEF
• La verbalizzazione dei rilievi
• Momento di approfondimento pratico: l’istruttoria e l’attività difensiva davanti al Mef: case history e simulazioni
• Spazio risposta a quesiti

Ten. Col. Enrico Cherbaucich* Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona

*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Dott. Giuseppe Mancini Dottore Commercialista e Revisore Legale in Milano, esperto in normativa e procedure antiriciclaggio per i professionisti